（一）進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
（二）詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)被檢查事項(xiàng)作出說明；
（三）查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件、資料予以封存；
（四）檢查金融機(jī)構(gòu)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)，調(diào)取、保存金融機(jī)構(gòu)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中的有關(guān)數(shù)據(jù)、信息。
進(jìn)行前款規(guī)定的監(jiān)督檢查，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。檢查人員不得少于二人，并應(yīng)當(dāng)出示執(zhí)法證件和檢查通知書；檢查人員少于二人或者未出示執(zhí)法證件和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕接受檢查。