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反洗錢100問——不法分子如何利用房屋買賣給貪腐資金洗白 發(fā)布日期:2025-03-07

房產(chǎn)因為價值高,容易被用來作為洗錢的媒介。

第一種是,受賄方指定某個區(qū)域或樓盤的房子,行賄方將其買下,做在受賄方指定人名下,根據(jù)受賄金額大小來做首付款或全款,多年后受賄方將房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣,變成賣房的合法收入。

第二種是,受賄方將其名下的房子掛售,行賄方以遠高于市場價接盤;或者受賄方將房產(chǎn)掛售,買方是受賄方的可靠親信,成交價也遠高于市場價,但過程中替買方付款的,是行賄方。如此一來,既收到了合法的賣房款,受賄款房子也還在自己人手中。

第三種是,受賄方并非真出售房產(chǎn),而是將房產(chǎn)掛牌,和行賄方簽訂買賣合同,約定全額付款,行賄方下高額定金,合同約定違約雙倍或三倍賠償;一段時間后,行賄方順利違約,爽快地付給受賄方高額違約金違約金,就成了受賄方的合法收入。

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