2007年6月，中國正式成為FATF成員國。之后的五年中，中國不斷完善反洗錢與反恐怖融資體系和規(guī)制，2012年，中國取得FATF全會認可，順利結(jié)束第三輪互評估程序，成為第13個全面到達FATF第三輪互評估標準的成員國。
2018年FATF對中國啟動第四輪互評估。2019年4月，F(xiàn)ATF向全球發(fā)布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》。第四輪互評估報告FATF對中國反洗錢工作提出五方面的問題：
1相對于金融資產(chǎn)的規(guī)模，反洗錢處罰力度不足；
2對特定非金融行業(yè)反洗錢監(jiān)管有待提高；
3法人受益所有權(quán)信息透明度不足；
4執(zhí)法司法部門側(cè)重洗錢上游犯罪，相對忽視洗錢犯罪；
5在執(zhí)行聯(lián)合國安理會定向金融制裁決議方面存在缺陷。
2023年-2024年，中國將持續(xù)完善反洗錢和反恐怖融資機制體制，并著手準備第五輪FATF互評估。2024年12月我國將接受FATF組織的現(xiàn)場評估，以期重新評級并發(fā)布后續(xù)跟進報告。