精品国产综合在线_亚洲国产毛片aaaaa无费看互動交流_国产又色又爽又刺激在线播放_亚洲伊人av综合网色_juy667中文字幕在线看_边吃奶边摸下面边做爽动态图_大地资源免费视频观看_中文字幕第8页在线亚洲_色欧美 日韩 亚洲_好久久免费视频高清

反洗錢100問——哪些行業(yè)易被洗錢利用? 發(fā)布日期:2025-03-04


1.   ?影視行業(yè)?:黑錢可以通過投資拍攝質(zhì)量不佳的電視劇或電影來洗白,通過票房或其他渠道將這些黑錢變成看似合法的影視收益。

2.   ?房產(chǎn)和藝術(shù)品?:通過購買高價值的房產(chǎn)或藝術(shù)品,然后反復轉(zhuǎn)賣,黑錢逐漸變成合法的交易收入,完成洗白”?

3.   ?街邊店鋪?:如服裝店、茶葉店、珠寶店或餐飲店,雖然看似生意冷淡,但通過黑錢投入后可以偽裝成合法經(jīng)營所得。

4.   ?網(wǎng)紅行業(yè)?:黑錢通過打賞平臺主播來洗白,主播收到打賞后,退還大部分給洗錢者。

5.   ?基金會?:以賑災等名義將黑錢捐給基金會,既能獲得好名聲,之后又可以挪用這些資金,使黑錢合法化?。

6.   ?黃金交易?:通過購買黃金進行洗錢,黃金具有高流通性和便攜性,方便攜帶和儲存,且不易被追蹤?

這些行業(yè)之所以容易被利用進行洗錢,主要是因為它們具有較高的隱蔽性和合法性。例如,購買房產(chǎn)和藝術(shù)品可以通過反復轉(zhuǎn)賣來掩蓋資金的來源;街邊店鋪可以通過偽裝成合法經(jīng)營所得;網(wǎng)紅行業(yè)可以通過打賞收入進行洗錢;基金會可以通過捐贈和挪用資金來洗白黑錢;黃金交易則利用其高流通性和便攜性進行洗錢。

返回列表