涉黑洗錢危害大，守護(hù)正義靠大家
眾所周知，洗錢是一種犯罪行為，但大多數(shù)人對(duì)于洗錢到底能帶來多大危害可能了解地并不深刻。其實(shí)，洗錢不僅是一種犯罪行為，因其規(guī)模大、覆蓋面廣、涉及社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)深，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、金融安全和社會(huì)公平都是重大的威脅隱患。洗錢最顯而易見的危害在于為不法分子隱藏和轉(zhuǎn)移犯罪所得提供便利，為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)。
2002年至2019年，李某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，非法霸占多個(gè)林場(chǎng)、采石場(chǎng)執(zhí)法隊(duì)，壟斷江西省寧都縣石上鎮(zhèn)林業(yè)并涉足采石場(chǎng)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域攫取高額利潤(rùn)，以暴力、威脅及其他手段，有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、濫伐林木、虛開發(fā)票等一系列違法犯罪活動(dòng)。 2020年12月15日，江西省贛州市中級(jí)人民法院判決李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪等15個(gè)罪名，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十四年十個(gè)月，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
李某華洗錢案上游犯罪
2018年9月至2019年4月期間，李某將在林場(chǎng)、采石場(chǎng)違法犯罪所得及其收益存入其控制經(jīng)營(yíng)的鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對(duì)公銀行賬戶中。2019年5月24日，寧都縣公安局以涉嫌尋釁滋事罪對(duì)李某執(zhí)行刑事拘留，并于當(dāng)日通知其妻子李某華。被采取強(qiáng)制措施前，李某將對(duì)公銀行卡和U盾交予李某華保管。
在李某被刑事拘留后，李某華為掩飾上述保管的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，于2019年5月25日要求他人提供銀行賬戶供其使用，并分別于5月27日、28日從鑫某牧業(yè)公司對(duì)公賬戶分多筆轉(zhuǎn)出340萬元至他人銀行賬戶。6月21日、24日，李某華又從興某牧業(yè)公司對(duì)公賬戶分多筆轉(zhuǎn)出400萬元至他人銀行賬戶。
上述740萬元轉(zhuǎn)出后，李某華將其中的141萬余元用于支付李某所辦工廠的工人工資、水電費(fèi)、稅費(fèi)、貸款等，剩余598萬余元由他人取現(xiàn)后交至其手中，李某華予以隱匿。2021年5月26日，江西省寧都縣人民法院以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬元。
檢察機(jī)關(guān)履職過程
江西省寧都縣檢察院介入偵查李某黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案后，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)涉黑資金流向及流轉(zhuǎn)過程中涉及的人員進(jìn)行梳理，并會(huì)同公安機(jī)關(guān)商請(qǐng)人民銀行反洗錢部門建立追蹤洗錢犯罪資金去向的綠色通道，通過串聯(lián)資金流向，查明鑫某牧業(yè)公司、興某牧業(yè)公司對(duì)公銀行賬戶中740萬元犯罪所得的流轉(zhuǎn)情況。
檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，李某華知道李某從事了反映黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、危害性特征的相關(guān)事實(shí)，也知道李某在案發(fā)前交予的公司銀行賬戶中的740萬元系李某通過上述違法犯罪活動(dòng)所得，仍然在李某被刑事拘留后次日將涉案賬戶中的740萬元通過轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，構(gòu)成洗錢罪。2020年11月10日，寧都縣人民檢察院以洗錢罪對(duì)李某華提起公訴。
寧都縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，李某華明知是黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成洗錢罪。支付李某所欠工人工資、水電費(fèi)等141萬余元不具有掩飾、隱瞞來源性質(zhì)的故意，洗錢犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為598萬余元，以洗錢罪判處李某華有期徒刑五年，并處罰金六十萬元。
宣判后，李某華提出上訴。贛州市中級(jí)人民法院審理認(rèn)為，犯罪所得款項(xiàng)一經(jīng)轉(zhuǎn)入他人的銀行賬戶，洗錢罪已經(jīng)既遂，最終款項(xiàng)如何處理不影響洗錢罪數(shù)額，洗錢罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為740萬元，但綜合李某華的犯罪事實(shí)及相關(guān)犯罪情節(jié)，原判刑罰屬罪刑相當(dāng)，裁定駁回上訴，維持原判。
為掩飾、隱瞞《刑法》第一百九十一條規(guī)定的七類上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，將其在不同賬戶中劃轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)換為股票、金融票據(jù)，或轉(zhuǎn)移到境外的，即屬刑法規(guī)定的洗錢犯罪，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換的資金數(shù)額即為洗錢犯罪數(shù)額。 要注意區(qū)分洗錢行為與洗錢后使用犯罪所得及其收益行為的不同性質(zhì)，犯罪所得及其收益經(jīng)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換后的資金使用行為不影響洗錢罪的成立，轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換后的資金用途不影響洗錢數(shù)額的認(rèn)定。
典型意義主觀認(rèn)識(shí)是構(gòu)成洗錢罪的要件主觀上認(rèn)識(shí)到是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，是構(gòu)成洗錢的要件之一，認(rèn)識(shí)內(nèi)容是黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪事實(shí)，而不是對(duì)法律性質(zhì)的認(rèn)識(shí)。對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)的認(rèn)識(shí)，包括對(duì)上游犯罪人員從事的體現(xiàn)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征、危害性特征相關(guān)具體事實(shí)的認(rèn)識(shí)。公安司法機(jī)關(guān)公開征集涉黑犯罪線索、發(fā)布涉黑犯罪公告、對(duì)相關(guān)黑社會(huì)性質(zhì)組織成員采取強(qiáng)制措施后，仍幫助其成員轉(zhuǎn)移涉案資金的，可以認(rèn)定其知道或者應(yīng)當(dāng)知道該資金是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。 資金用途不影響洗錢數(shù)額的認(rèn)定
（文章轉(zhuǎn)自北京反洗錢研究）